近日，中国银行临汾翼城支行在新开卡业务持续跟进管控时，严管开户流程、严控身份识别，持续关注用卡情况，成功发现一起新开户涉诈可疑事件，并协助公安机关成功抓获涉诈人员。

7月12日上午，客户闪某生来到中国银行临汾翼城支行网点申请查询银行卡状态，大堂经理通过身份证敏捷识别该客户身份“特殊”，同时保持镇定，告知客户需稍加等待，随即报告内控副行长。原来，内控副行长在前期新开卡回检中，发现该客户交易异常，与开卡意图及身份不相符，及时对其账户进行管控，并告知全员对该客户保持警惕。得知闪某生到达网点，内控副行长立刻联系翼城县公安局反诈中心。经反诈中心研判，该客户有重大涉诈嫌疑。为配合相关部门工作，该行工作人员尽最大努力拖延客户，最终公安机关将该人员成功抓获。

当地公安机关充分肯定了中国银行临汾翼城支行坚决打击电信网络诈骗、维护社会金融稳定方面的工作成效，并感谢该行对反诈及反洗钱工作的积极配合，号召全县银行要始终保持警惕，做好客户信息识别常态化工作，严格把控各个关口。

2024年以来，中国银行临汾翼城支行始终狠抓严抓断卡案防工作，坚持开展"断卡""断流"行动，配合公安机关严厉打击多起电信诈骗、转账洗钱等违法犯罪案件，协助公安机关抓获各类嫌疑人3人。今后，该行将持续加强与公安机关的沟通协作，努力提升预警拦截能力，加强可疑数据研判和甄别，共同构筑起一道坚不可摧的安全防线。

（供稿 卫莎莎）