为进一步提升案件防控能力，提高合规管理水平，4月24日，晋商银行临汾分行召开二季度案防工作会议。该行领导班子，各支行及部室负责人、各合规专管员等参加本次会议。临汾银保监分局中小银行科科长崔杰应邀参加会议。

该行法律合规部负责人李霞全面总结了2023年一季度案防工作成效，对存在的短板和差距进行分析，尤其是一季度反洗钱工作存在的问题，并安排部署了二季度案防工作。

该行党总支委员、行长杨波结合当前监管形势对案防工作提出三点要求，一是业务部门和各支行是金融机构反洗钱工作的第一责任人，要充分发挥反洗钱“第一道防线”作用；二是提高检查再监督的能力，及时通报，持续跟踪整改；三是加强员工异常行为的排查，管理好自己的“人”，深入了解员工异常线索背后的潜在风险。他强调要按照“严字当头 实字托底”工作要求，持续地提升合规经营管理水平。

崔杰充分肯定一季度案防工作的同时，强调了案防合规的重要意义，并就持续做好做实案防工作提出两点要求：一是重点对员工行为管理及检查发现问题整改进展提出要求；二是排查不能走形式，要剖析银行业案件频发的深层原因，持续加强员工行为动态管理，建立问题整改的长效机制。

下一步，晋商银行临汾分行将不折不扣落实监管部门和上级部门案防工作要求，筑牢风险底线，为稳健发展保驾护航。

（供稿 高夏慧）